Fraud Consulting
According to the 职业欺诈和滥用报告，2016年全球欺诈研究, within the past couple of years, U.S. companies and organizations lost $6.3 billion – billion – to fraud. The report further revealed that:
- The median loss was $150,000
- 员工少于100人的企业损失的中位数, 以及拥有100到999名员工的公司, was $150,000
- 这种类型的损失可能对较小的组织产生更大的影响
这意味着如果你没有积极监控你的业务是否存在职业欺诈, you could be bleeding money and not even know it. Every business has vulnerabilities. What are yours? What impact would a $150,000 loss have on your business? 这样一个毁灭性的损失对你未来的稳定和那些依靠你的生意来养活自己家庭的男男女女的生计意味着什么?
Proactive or Reactive – Your Choice
当你的企业出现欺诈行为时，你有两种选择. You can take a proactive approach to fraud, 实施内部控制，监控企业潜在的欺诈行为. 或者你可以坐以待毙，直到为时已晚，成千上万的美元已经从你的生意中抽走.
Our Fraud Consulting Services
欺诈风险评估可以帮助您的组织阐明基础设施中的盲点. 本质上，它告诉你哪里最有可能发生欺诈. More in-depth than an internal control study, 欺诈风险评估可以识别您的周期和风险. 然后，通过查看你的内部控制，我们将确定你的保险范围.
而内部控制研究是从内部控制开始的, 欺诈风险评估从收入和费用方面开始，通过询问有关收款和工资流程的具体问题. 我们还想确定您现有的欺诈威慑策略是主动的还是被动的?
您的业务将受益于欺诈风险评估，如果你:
- Don’t have an internal audit department
- Have several buildings
- Have many collection points
- Collect a lot of cash
- Collect cash after business hours
- 有没有收到管理层对内部控制薄弱环节的审计意见
- Recently implemented a point of sale system
欺诈风险评估和统一检测筛选(FRAUDS™)
我们的FRAUDS™(欺诈风险评估和统一检测筛选)计划旨在评估您的欺诈风险，并检测可能针对您公司的最常见计划.
没有任何程序可以保证检测到所有的欺诈活动, 但是FRAUDS™旨在搜索最常见的员工类型, vendor and customer fraud, including conspiracy schemes.
雷亚的欺诈团队将与您的管理团队合作，确定您的风险领域, implement anti-fraud policies, 加强你的内部控制，定期监察你的交易. FRAUDS™ is not a one-size-fits-all program. 它将被定制，以解决您的行业共同的风险因素，并进一步调整，以满足您的独特情况的需要.
这个程序不仅会帮助你发现欺诈计划，可能会抢劫你失明, 它将帮助你制定和实施威慑措施. 在因欺诈而蒙受损失的组织中，只有很小一部分能够挽回所有损失. Can you afford to just hope you’re one of the lucky ones?
Email Rea & Associates to find out if our FRAUDS™ program could work for you.
你是否有适当的结构来防止和发现欺诈，同时在整个公司内促进问责制? 内部控制研究可以帮助你发现自己的弱点，让你自信地管理你的业务——以及你所服务和雇佣的客户和员工. The end goal? Reducing risk.
作为内部控制研究的一部分，我们将首先查看您所有的收款点——资金流入的任何地方. Then, 在和为你的公司收钱的人谈过之后, 我们会就你们可以加强内部控制的地方给予反馈.
Internal control training is available, as well. 我们可以对您的团队和管理机构进行内部控制最佳实践方面的培训, 授权他们去寻找你的实体的最佳利益.
You need an internal control study if you:
- Don’t have an internal audit department
- Have several buildings
- Have many collection points
- Collect a lot of cash
- Collect cash after business hours
- 有没有收到管理层对内部控制薄弱环节的审计意见
- Recently implemented a point of sale system
Email Rea & Associates 了解内部控制研究如何降低企业内部舞弊的风险.
Do you suspect fraudulent activity within your company? 也许你公司的财务数据看起来不太对劲, 或者你可能听到了关于涉嫌欺诈的谣言. 不管是什么情况，你首先要彻底调查任何欺诈指控. 但是你知道你在找什么吗?或者从哪里开始找?
Rea的欺诈调查团队由经过专门认证的专业人士组成，他们可以帮助您和执法人员调查欺诈指控. 我们的专业人员在调查和识别欺诈活动方面与各种规模的企业合作，积累了丰富的经验. In other words, they know exactly what to look for.
我们在雷亚还拥有一支强大的诉讼支持团队，为客户提供特定的诉讼支持需求. 通过准确可靠的数据和分析快速响应您的需求, Rea is sure to be a major asset to your litigation team.
If you need support in investigating fraud, presenting a credible legal case, negotiating settlements or calculating damages, Rea can help. Give us a call or send us an email.